公告日期：2025-08-29

日月重工股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年八月

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一 2025 年第一次临时股东大会参会须知 2

二 2025 年第一次临时股东大会议程 4

三 2025 年第一次临时股东大会议案 6

1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 6

2 《董事会议事规则（2025 年 8 月修订）》 42

3 《股东会议事规则（2025 年 8 月修订）》 56

4 《独立董事工作制度（2025 年 8 月修订）》 69

5 《对外担保管理制度（2025 年 8 月修订）》 79

6 《对外投资管理制度（2025 年 8 月修订）》 86

7 《关联交易管理制度（2025 年 8 月修订）》 91

8 《募集资金管理办法（2025 年 8 月修订）》 100

9 《防范控股股东及关联方资金占用管理办法（2025 年 8 月修订）》 110

10 《会计师事务所选聘制度（2025 年 8 月修订）》 115

11 《关于向金融机构申请综合授信的议案》 121

１

日月重工股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会参会须知

为维护日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行,根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》及《日月重工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等有关规定，特制定如下会议须知：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《日月重工股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。

２

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品。

十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公……
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