公告日期：2025-08-29

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-044

日月重工股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷 7 号，日月星座大厦 3 楼会
议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日

至2025 年 9 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

2 董事会议事规则（2025 年 8 月修订） √

3 股东会议事规则（2025 年 8 月修订） √

4 独立董事工作制度（2025 年 8 月修订） √

5 对外担保管理制度（2025 年 8 月修订） √

6 对外投资管理制度（2025 年 8 月修订） √

7 关联交易管理制度（2025 年 8 月修订） √

8 募集资金管理办法（2025 年 8 月修订） √

9 防范控股股东及关联方资金占用管理办法（2025 √

年 8 月修订）

10 会计师事务所选聘制度（2025 年 8 月修订） √

11 关于向金融机构申请综合授信的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案业经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次
会议，议案内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日刊登于《证券日报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向……
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