公告日期：2025-04-29

日月重工股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

日月重工股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，报告期内，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督和审核的职责，积极开展工作。现对公司审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第六届董事会审计委员会由屠雯珺女士（独立董事）、郑曙光先生（独立董事）、周建军先生组成，主任委员由会计专业人士屠雯珺女士担任。

上述人员工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

屠雯珺，女，1985 年 6 月出生，中共党员，博士研究生学历，注册会计师，注册税务师。
历任宁波诺丁汉大学研究助理，宁波城市职业技术学院讲师，宁波大学讲师。现任宁波大学特聘副研究员。

郑曙光，男，1962 年 9 月出生，硕士研究生学历，教授、博士生导师。历任浙江水产学
院讲师、经管系副主任，宁波大学法学系主任、区域经济与社会发展研究院院长、人文社科处处长。现任公司独立董事，宁波大学经济法研究所所长。

周建军，男，1973 年 9 月出生，中共党员，本科学历。历任一汽锡柴铸造有限公司技术
科长，常工投资集团有限公司铸造厂厂长，江苏吉鑫风能科技股份有限公司技术质量副总、总工程师。现任公司董事、宁波日月核装备制造有限公司经理。

二、审计委员会会议召开情况

1、2024 年 3 月 5 日，第六届董事会审计委员会就公司 2023 年年度报告预审情况与年审
会计师召开会议进行沟通确认，并向公司董事会提议全力配合，做好年审工作。

2、2024 年 4 月 13 日，第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了《审计
委员会 2023 年度履职情况报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年年度报告及摘要》《关于2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于会计政策变更的议案》。

日月重工股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

2、2024 年 4 月 26 日，第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过了《2024
年第一季度报告》。

3、2024 年 5 月 18 日，第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过了《关于
投资设立子公司暨关联交易的议案》。

4、2024 年 8 月 16 日，第六届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过了《2024
年半年度报告及其摘要》《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于开展大宗原材料期货业务的可行性分析报告》《关于开展大宗原材料期货业务的议案》。

5、2024 年 10 月 25 日，第六届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过了《2024
年第三季度报告》《关于坏账核销的议案》。

三、审计委员会相关工作履职情况

（一）监督与评估外部审计机构

1、评估外部审计机构的独立性、专业性

审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的专业资质、业务能力、独立性、诚信状况等方面进行了严格核查和评价，并对其执行年度财务报告审计工作及内控审计工作进行了监督，认为立信作为公司审计机构，在公司年报审计中遵循了独立、客观、公正的执业准则，严格按照中国企业会计准则的相关规定，执行了有效的审计程序，出具的审计报告、鉴证报告等文件客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况。

2、提出聘请外部审计机构的建议

鉴于立信 2023 年为公司提供了良好的审计服务，为保证公司 2024 年度审计工作的顺利
完成，审计委员会提议公司续聘立信为 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。

3、讨论和沟通审计工作及重大事项

报告期内，审计委员会与外部审计机构就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的……
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