公告日期：2025-04-29

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-006
日月重工股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于
2025 年 4 月 15 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 4 月
25 日以现场方式召开，现场会议地址为公司三楼会议室（浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷 7 号日月星座大厦）。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持，公司监事和高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案如下：

1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2024年度财务决算报告》。

同意将本议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《2024 年度利润分配方案》：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度共实现归属于上
市公司股东的净利润 623,809,070.27 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分
配的利润为 963,625,602.84 元。

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》等规定，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润。

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-008）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《2024 年年度报告及摘要》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2024年年度报告及摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议《关于确认董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬
方案的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司
《2025-010 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度

本议案由于公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）各委员、董事会各董事均回避表决，将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交
易预计的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案已经审计委员会审议通过，在提交董事会前已经第六届董事会独立董事2025 年第一次专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司 202……
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