公告日期：2025-04-29

日月重工股份有限公司

2024年度会计师事务所履职情况评估报告

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2024年度财务报告审计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信2024年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：

一、会计师事务所的基本情况

（一）资质条件

1、基本情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员
总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿
元，证券业务收入 15.05 亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，
同行业上市公司审计客户 35 家。

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会
第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；公司于 2024 年 6 月20 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。

二、执业记录

1、基本信息

注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
项目 姓名

业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间

项目合伙人 俞伟英 2007 年 2006 年 2007 年 2022 年

签字注册会计师 郑益安 2021 年 2012 年 2021 年 2021 年

质量控制复核人 凌燕 2009 年 2007 年 2009 年 2022 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：俞伟英

时间 上市公司名称 职务

2022-2024 年 铁流股份有限公司 签字合伙人

2022-2024 年 宁波拓普集团股份有限公司 签字合伙人

2022-2024 年 浙江本立科技股份有限公司 签字合伙人

2022-2024 年 三力士股份有限公司 签字合伙人

2022-2024 年 上海移远通信技术股份有限公司 签字合伙人

2023-2024 年 江苏国茂减速机股份有限公司 签字合伙人

2023-2024 年 日月重工股份有限公司 签字合伙人

2022-2024 年 浙江春风动力股份有限公司 质量控制复核人

2023-2024 年 上海华峰铝业股份有限公司 质量控制复核人

2024 年 浙江网盛生意宝股份有限公司 质量控制复核人

2024 年 浙江丰茂……
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