公告日期：2025-04-29

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-019
日月重工股份有限公司

关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）本次涉及的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）为“年产 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目”。根据整体行业市场变化、公司经营发展情况及当前募投项目实际建设情况，公司拟将上述募投项目进行重新论证并暂缓实施

本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项尚需提交公司股东大会审议批准

公司于2025年4月25日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。根据目前“年产 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目”的实施进度，公司决定对上述募投项目进行重新论证并暂缓实施。具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2379 号）核准，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 280,000.00 万元（含本数），发行不超过 223,139,154 股新股。本次非公开发行股份方式向 18 名特定投资者发行了人民币普通股 137,457,044 股，发行价格为 20.37 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币 2,799,999,986.28 元，扣除发行费用人民币 6,368,355.69 元后，募集资金净额为人民币 2,793,631,630.59元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2020 年 11 月 16 日出具了“信会师报字[2020]第 ZF10973 号”《验资报告》。公司
对募集资金采取了专户存储。

经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行的募集资金净额，将投资于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
号

1 年产 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目 229,064.00 216,000.00

2 补充流动资金 64,000.00 64,000.00

合计 293,064.00 280,000.00

二、募投项目及募集资金实际使用情况

（一）募投项目情况

1、2021 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会
第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将本次项目实施地点由“象山经济开发区临港装备工业园 DG01-04-07 地块”变更为“象山经济开发区临港装备工业园风电产业园地块一”。具体内容详见公司 2021年 4 月 30 日在上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2021-033）。

2、2022 年 6 月 30 日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和地点并使用募集资金进行增资的议案》，增加宁波日益智能装备有限公司作为“年产 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目”的实施主体，并使用募集资金向其进行增资，对应增加实施地点为浙江省宁波市鄞州区五乡镇渔业村博奥工业区 WX02-08-42 地块。本议案业经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2022年 7 月 2 日在上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和地点并使用募集资金进行增资的公告》（公告编号：2022-054）。

3、2023 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会
第二十九次会议，审议通过了《关于……
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