公告日期：2025-09-17

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2025-030
元利化学集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：潍坊市昌乐县朱刘街道工业园公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 131

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 135,744,233

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

66.1497
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘修华先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书冯国梁先生出席本次会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：审议关于《取消监事会并修订<公司章程>》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 135,514,753 99.8309 149,980 0.1104 79,500 0.0587

2、 议案名称：审议关于《制定和修订公司部分治理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 135,573,853 99.8744 110,080 0.0810 60,300 0.0446

3、 议案名称：审议关于《公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要》的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 135,547,393 99.8549 175,540 0.1293 21,300 0.0158

4、 议案名称：审议关于《公司<2025 年员工持股计划管理办法>》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 135,552,253 99.8585 170,680 0.1257 21,300 0.0158

5、 议案名称：审议关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股
计划相关事宜》的议案

审议结果：通过
表决情况：

……
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