公告日期：2025-12-11

国联民生证券承销保荐有限公司

关于梦天家居集团股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为梦天家居集团股份有限公司（以下简称“梦天家居”或“公司”）的保荐及持续督导机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2025年8月修订）》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：

一、募集资金到位及使用情况

（一）募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3688号），公司首次公开发行人民币普通股5,536万股，募集资金总额为93,336.96万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币84,163.14万元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月8日出具了《验资报告》（天健验[2021]701号）。
公司已对募集资金进行专户管理，公司及子公司梦天家居集团（庆元）有限公司与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

根据公开披露的《首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金投入额

1 年产 37 万套平板门、9 万套个性化 45,300.00 38,903.00

定制柜技改项目

2 智能化仓储中心建设项目 14,500.00 12,452.00

3 品牌渠道建设项目 35,000.00 21,470.00

4 信息化建设项目 6,300.00 5,410.00

5 补充流动资金 6,900.00 5,928.14

合计 108,000.00 84,163.14

公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十

二次会议，并于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部

分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》，同意变更部分募集资金投资

项目，同时调整实施进度，公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项出具了

明确的同意意见，具体如下：

单位：万元

原募集资金投资项目 拟变更及调整实施进度项目

拟以募集资 建设期 拟以募集资 达到预定可使用
名称 金投入额 名称 金投入额 状态日期

年产37万套平……
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