公告日期：2025-09-13

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2025-034
梦天家居集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县长江路 88 号梦天家居会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 106

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 166,925,200

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 74.9585

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长余静渊先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书管军先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 166,866,100 99.9645 54,800 0.0328 4,300 0.0027

2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 166,870,000 99.9669 50,900 0.0304 4,300 0.0027
3、 议案名称：《关于修订公司治理相关制度的议案》
3.01、 议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 166,868,000 99.9657 54,900 0.0328 2,300 0.0015

3.02、 议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 166,868,000 99.9657 54,900 0.0328 2,300 0.0015

3.03、 议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

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