公告日期：2025-04-29

梦天家居集团股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，现将梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2024 年 12 月 6 日完成了董事会的换届选举。同日召开了第三届董事
会第一次会议，选举产生了第三届董事会审计委员会委员。

换届后，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事辛蓉、独立董事曹悦、非独立董事范小珍，其中主任委员由会计专业人士辛蓉女士担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于上海证券交易所网站披露的《2024 年年度报告》。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议 召开日期 审议事项

第二届董事会审 全体委员一致同意，以年审会计师初步
计委员会第八次 2024 年 3 月 29 日 审计意见为基础制作公司 2023 年年度
会议 报告及年度报告摘要。

审议通过了《2023 年度董事会审计委员
第二届董事会审 会履职情况报告》《2023 年度财务决算
计委员会第九次 2024 年 4 月 15 日 报告》《关于 2023 年年度报告及其摘要
会议 的议案》《2023 年度内部控制评价报告》
《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

第二届董事会审 审议通过了《关于 2024 年半年度报告及
计委员会第十次 2024 年 8 月 16 日 其摘要的议案》《2024 年半年度募集资
会议 金存放与实际使用情况的专项报告》《关

于续聘会计师事务所的议案》《关于制
定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

第二届董事会审

审议通过了《关于 2024 年第三季度报告
计委员会第十一 2024 年 10 月 15 日

的议案》。

次会议

第二届董事会审 审议通过了《关于聘任公司财务总监的
计委员会第十二 2024 年 11 月 13 日 议案》《关于聘任公司内审部负责人的
次会议 议案》。

三、审计委员会年度履职情况

1、监督及评估审计机构工作

报告期内，审计委员会和审计部人员，并与公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）进行了沟通和讨论，了解审计计划、审计发现的问题和审计结果，并对其审计工作进行监督评估。认定其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。

在综合考虑了会计师事务所的综合实力、资质、规模、资信情况、执业质量、服务收费及完成审计报告的时间等因素后，经审计委员会初审后，决定向公司董事会提议继续聘请其为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

2、指导内部审计工作

报告期内，我们充分发挥专门委员会的作用，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，审计委员会认真审阅、检查了公司年度内部审计工作，督促公司各部门按照工作计划认真执行。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确和完整，公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在……
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