公告日期：2026-01-15

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2026-001
浙江比依电器股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会
议于 2026 年 1 月 14 日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董
事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本
次会议由公司董事长闻继望先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集 资金专户的议案》

议案具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于募投项目结项 并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2026-002）。
在董事会召开前，公司于 2026 年 1 月 12 日召开第二届董事会审计委员会第十
三次会议和第二届董事会独立董事专门会议第十七次会议，审议通过了该议案，并同 意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第二届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会
2026 年 1 月 15 日

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