公告日期：2025-04-25

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-012
浙江比依电器股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日向各
位董事发出了召开第二届董事会第二十二次会议的通知。2025 年 4 月 24 日，第
二届董事会第二十二次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议
的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本
次会议。本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司 2024 年年度报告 及摘要》。

在董事会召开前，公司于 2025 年 4 月 23 日分别召开第二届战略委员会第五
次会议和第二届审计委员会第九次会议，分别审议通过了该议案，并同意将该议 案提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

在董事会召开前，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届审计委员会第九次会
议，审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份和拟回购注销的限制性股票为基数，每股派发现金红利 0.30
元（含税）。截至 2025 年 4 月 18 日，公司总股本 188,508,399 股，扣除回购专用
证券账户 1,842,700 股，同时扣除拟回购注销的限制性股票 560,448 股，实际可参与利润分配的股数为 186,105,251 股，以此计算合计拟派发现金红利55,831,575.30 元（含税），占公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 40.01%，不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

在董事会召开前，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会独立董事专门
会议第十次会议，审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

在董事会召开前，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届审计委员会第九次会
议和第二届董事会独立董事专门会议第十次会议，分别审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案》

在董事会召开前，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届薪酬与考核委员会第
五次会议和第二届董事会独立董事专门会议第十次会议，分别审议了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：……
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