公告日期：2025-04-25

浙江比依电器股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法

规和《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，浙江比依电器股份有

限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，积极履行审

计监督职责，审核公司财务信息及状况，对公司风险管控和公司治理的有效性、

各项经济活动的真实性和合法性及内控制度的适当性和有效性进行了全面的监

督与评价。作为公司现任审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况向董事会作

如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由徐群、陈海斌、张淼君子 3 名成员组成，其

中徐群担任召集人。审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司

治理准则》《公司章程》《审计委员会工作细则》及其他相关规定，积极履行各

项职责，情况如下：2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议。

序号 会议时间 会议届次 审议内容

1 2024.4.1 第二届审计委员 议案一：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
会第四次会议 议案二：《关于境外二级子公司投资建设相关项目暨公司作相应
增资的议案》。

2 2024.4.18 第二届审计委员 议案一：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；

会第五次会议 议案二：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

议案三：《关于公司计提及转回资产减值准备的议案》；

议案四：《关于同意报出公司 2023 年度财务报告的议案》；
议案五：《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；
议案六：《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》；

议案七：《关于公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的议案》；

议案八：《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》；

议案九：《关于制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》；
议案十：《关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向

特定对象发行股票相关事宜的议案》；

议案十一：《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

3 2024.8.5 第二届审计委员 议案一：《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》；

会第六次会议 议案二：《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。

4 2024.10.21 第二届审计委员 议案一：《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

会第七次会议

5 2024.12.9 第二届审计委员 议案一：《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票发行方案论
会第八次会议 证分析报告的议案》；……
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