公告日期：2025-04-25

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-013
浙江比依电器股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日向各
位监事发出了召开第二届监事会第十五次会议的通知。2025 年 4 月 24 日，第二
届监事会第十五会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序均符合法律、
法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2024 年年度的经营管理和财务状况 等实际情况。监事会一致同意公司 2024 年年度报告及摘要。

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年年度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江比 依电器股份有限公司章程》的规定，结合公司监事会 2024 年度工作情况，公司 董事会编制了公司《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司就 2024 年基本财务状况和财务指标编制了《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份和拟回购注销的限制性股票为基数，每股派发现金红利 0.30
元（含税）。截至 2025 年 4 月 18 日，公司总股本 188,508,399 股，扣除回购专用
证券账户 1,842,700 股，同时扣除拟回购注销的限制性股票 560,448 股，实际可参与利润分配的股数为 186,105,251 股，以此计算合计拟派发现金红利55,831,575.30 元（含税），占公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 40.01%，不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

监事会认为：公司本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映资产价值，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的……
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