公告日期：2025-09-24

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-053
关于收购湖北永怡护理品有限公司 30%股权

暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟与施琼先生签订《关于湖北永怡护理品有限公司之股权转让协议书》（以下简称“《转让协议》”），公司拟按《转让协议》约定方式，以 1,900 万元自有资金购买施琼先生持有的湖北永怡护理品有限公司（以下简称“湖北永怡”）30%的股权，本次股权收购事项完成后，公司持有湖北永怡 30%的股权。

本次交易对方施琼先生是公司实际控制人、董事长兼总裁，根据《上
海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5
号——交易与关联交易》的规定，本次交易构成关联交易，本次交易不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司独立董事专门会议、第五届董事会第十二次会议审
议通过，本次交易未达到股东会审议标准。

不含本次交易，过去 12 个月，公司及下属子公司与关联自然人施琼

先生未发生关联交易，公司与其他关联方亦未发生与本次交易类型相关的关
联交易。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为满足公司业务发展需要，进一步提高公司持续经营能力和整体盈利水平，公司拟以自有资金 1,900 万元收购湖北永怡股东施琼先生持有的湖北永怡 30%的股权，本次股权收购事项完成后，公司持有湖北永怡 30%的股权。

本次交易对方施琼先生是公司实际控制人、董事长兼总裁，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，本次交易构成关联交易。

公司于 2025 年 9 月 23 日召开了独立董事专门会议、第五届董事会第十二次
会议审议并通过了《关于收购湖北永怡护理品有限公司 30%股权暨关联交易的议案》，本次交易未达到股东会审议标准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

2、本次交易的交易要素

√购买 □置换

交易事项（可多选）

□其他，具体为：

交易标的类型（可多选） √股权资产 □非股权资产

交易标的名称 湖北永怡护理品有限公司 30%股权

是否涉及跨境交易 □是 √否

是否属于产业整合 √是 □否

√ 已确定，具体金额（万元）： 1,900

交易价格

尚未确定

√自有资金 □募集资金 □银行贷款

资金来源

□其他：____________

√ 全额一次付清，约定付款时点： 股权转让协议签署
支付安排 后 10 个工作日内

□ 分期付款，约定分期条款：

是否设置业绩对赌条款 是 √否

（二）公司董事会审议情况

公司于2025年9月23日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于收购湖北永怡护理品有限公司 30%股权暨关联交易的议案》，关联董事施琼先生在审议该关联交易事项时回避表决，与会的董事以 6 票同意、1 票回避，0 票反对、0 票弃权一致审议通过了本次关联交易议案。在董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了审核，全体独立董事一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

（三）交易尚需履行的审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（四）关联交易说明

不含本次交易，过去 12 个月，公司及下属子公司与关联自……
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