公告日期：2025-05-31

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-027

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到

公司董事刘盛先生的书面辞职报告。刘盛先生因个人工作调整原因申请辞去公司

董事职务，辞去董事职务后，刘盛先生不在公司继续担任任何职务。刘盛先生与

公司及董事会无意见分歧,亦无其他事宜须提请公司股东注意。

一、离任的基本情况

是否继续在 是否存
离任 原定任期 离任原 上市公司及 具体职 在未履
姓名 职务 离任时间 到期日 因 其控股子公 务 行完毕
司任职 的公开
承诺

刘盛 董事 2025/5/29 2026/10/25 个人工 否 不适用 否
作调整

原因

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该辞职申请自辞职报告送达董事

会起生效。刘盛先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响

公司董事会的正常运行，其辞职不会对公司正常的经营发展产生影响。公司将尽

快完成董事的补选工作。

截至本公告日，刘盛先生未持有公司股票, 不存在应当履行而未履行的承诺

事项；刘盛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司的整体利益和

全体股东的合法权益，为公司持续、稳定经营发挥了积极作用。公司及公司董事

会对刘盛先生在任期间的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 31 日

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