公告日期：2026-02-06

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-014

转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年3月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 3 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号
浙江镇洋发展股份有限公司 7 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 20 日

至2026 年 3 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关 √

法律法规规定的议案

2.00 关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸 √

收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易

方案的议案

2.01 交易各方 √

2.02 换股发行的股票种类及面值 √

2.03 换股对象及合并实施股权登记日 √

2.04 发行价格与换股价格 √

2.05 换股比例 √

2.06 换股发行股份的数量 √

2.07 浙江沪杭甬 A 股股票的上市流通 √

2.08 零碎股处理方法 √

2.09 权利受限的镇洋发展股份的处理 √

2.10 股份锁定期安排 √

2.11 浙江沪杭甬异议股东的保护机制 √

2.12 镇洋发展异议股东的保护机制 √

2.13 本次交易涉及的债权债务处置 √

2.14 吸收合并交易过渡期安排 √

2.15 本次交易涉及的相关资产过户……
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