公告日期：2025-10-30

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-062转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司

关于取消监事会、变更注册资本并修订

《公司章程》及相关治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 29 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》及《关于制定、修订、废止公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，原非职工监事职务同时免去，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江镇洋发展股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规

定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、关于变更注册资本的情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“镇洋转债”于2024年7月

5日开始转股，截止2025年9月30日，“镇洋转债”累计转股7,171,017

股。因此，公司注册资本将由434,800,000 元变更为441,971,017 元，总

股本将由434,800,000 股变更为441,971,017股。

三、关于《公司章程》修订情况

根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规规定，结合公司注册资本

变更事项，拟对《公司章程》中相关条款修订如下：

原章程条款 修订前内容 修订后内容

为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东、职工和债权人的合
益，规范公司的组织和行为，根据《中华 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
人民共和国公司法》（以下简称《公司 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
第一条 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下 法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）
简称《党章》）和其他有关规定，制订本 和其他有关规定，制订本章程。

章程。

第六条 公司注册资本为人民币【43480】万 公司注册资本为人民币【441,971,017】
元。 元。

公司董事长为公司的法定代表人。 法定代表人由执行公司事务的董事担
任，董事长为公司执行事务的董事。担任法
第八条 定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定
代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股
东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
新增……
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