公告日期：2025-10-30

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2025-043

苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年11月14日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司九龙厂区（苏州市吴江区江陵街
道兴瑞路 699 号）三楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日

至2025 年 11 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案 √

2.00 关于修订部分制度的的议案 √

2.01 股东会议事规则 √

2.02 董事会议事规则 √

2.03 独立董事工作制度 √

2.04 对外担保管理制度 √

2.05 关联交易管理制度 √

2.06 对外投资管理制度 √

2.07 募集资金管理制度 √

2.08 会计师事务所选聘制度 √

2.09 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 √

2.10 累积投票制实施细则 √

2.11 股东会网络投票实施细则 √

2.12 控股股东、实际控制人行为规范 √

2.13 董事、高级管理人员行为准则 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第十八次会议
及第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月
30 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
2、特别决议议案：1.00、2.01、2.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意……
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