公告日期：2025-10-30

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2025-041
苏州赛伍应用技术股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料已于 2025 年 10 月 24 日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议
室召开。

（四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董事。
（五）本次会议由董事长吴小平主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体披露的《2025 年第三季度报告》。

（二）、审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款以及章程附件进行修订。本
次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定、废止部分制度的公告》。

（三）、审议通过了《关于修订、制定、废止部分制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及新修订的《公司章程》，并结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行同步修订和制定，具体如下：

序号 制度名称 制度类型 是否提交股东大

会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 监事会议事规则 废止 -

4 独立董事专门会议制度 - 否

5 独立董事工作制度 修订 是

6 战略委员会议事规程 修订 否

7 提名委员会议事规程 修订 否

8 审计委员会议事规程 修订 否

9 薪酬与考核委员会议事规程 修订 否

10 总经理工作细则 修订 否

11 董事会秘书工作细则 修订 ……
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