公告日期：2025-04-30

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2025-007
苏州赛伍应用技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料已于 2025 年 4 月 18 日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会
议室召开。

（四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董事。
（五）本次会议由董事长吴小平主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事王德瑞先生、武亚军先生、梁振东先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。
（三）审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计 491.81 万元，具体薪酬确定标
准及金额情况如下：

1、公司非独立董事薪酬：未在公司内部任职的董事不在公司领取薪酬；在公司内部任职的董事没有专门的职务津贴，而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给予报酬，不再另外给予津贴。

2、公司独立董事薪酬：公司独立董事实行年度津贴制。

3、公司监事薪酬：未在公司内部任职的监事不在公司领取薪酬；在公司内部任职的监事没有专门的职务津贴，而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给予报酬，不再另外给予津贴。

4、公司高级管理人员薪酬：公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等
实际领取的薪酬根据考核结果在基本薪酬基础上适度浮动。

表决结果：

1、针对非独立董事薪酬：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。公司非独立董事吴小平、陈洪野、高
畠博、严文芹、陈浩、路高回避表决。

2、针对独立董事薪酬：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。公司独立董事王德瑞、梁振东、武亚
军回避表决。

3、针对监事薪酬：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票……
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