公告日期：2025-12-27

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-081
兴通海运股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3
名、职工代表董事 1 名。公司于 2025 年 12 月 26 日召开第二届董事会第三十二
次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《兴通海运股份有限公司关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名陈其龙先生、陈其德先生、陈其凤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名廖益新先生、李茂良先生、周德全先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中李茂良先生为会计专业人士（上述候选人简历见附件）。

上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，公司第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。股东会选举产生的董事将与公司后续职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，第三届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。

二、其他情况说明

公司已根据有关规定，完成了董事候选人的诚信档案查询工作。上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

公司第二届董事会提名委员会第五次会议已对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为所有董事候选人任职条件、工作经历均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》中关于董事任职的要求。其中，3 名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的要求，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，且已获无异议通过。3 名独立董事候选人的《独立董事候选人声明与承诺》以及《独立董事提名人声明与承诺》详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关信息。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会
2025 年 12 月 27 日
附件：第三届董事会董事（不含职工代表董事）候选人简历

陈其龙先生简历

陈其龙，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学
历，交通运输部“水路运输管理专家库”入库专家，入选“2020 中国航运名人榜”，福建省企业与企业家联合会第十六届福建省优秀企业家、第九届理事会常
务理事，中国物流与采购联合会危化品物流分会副会长。2002 年 7 月至 2003 年
4 月，任宁波长江船务代理有限公司船务部副经理；2003 年 4 月至 2006 年 1 月，
出国留学；2006 年 1 月至 2020 年 1 月，任泉州市泉港兴通船务有限公司副总经
理、总经理；2013 年 6 月至今，任莆田兴通报关有限公司监事；2015 年 7 月至
今，任泉州兴通国际船务代理有限公司执行董事；2015 年 10 月至今，任泉州兴
通投资有限公司执行董事；2022 年 ……
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