公告日期：2025-11-11

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-077
兴通海运股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 160

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 169,351,083

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 52.7902

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长陈兴明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书/财务负责人黄木生先生出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>暨办
理工商变更登记的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 169,115,083 99.8606 226,900 0.1339 9,100 0.0055

2.00、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于修订和新增相关制度的议案》2.01、议案名称：《兴通海运股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 169,133,483 99.8715 210,700 0.1244 6,900 0.0041

2.02、 议案名称：《兴通海运股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 169,133,483 99.8715 210,700 0.1244 6,900 0.0041

2.03、 议案名称：《兴通海运股份有限公司独立董事工作制度》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 169,128,083 99.8683 216,100 0.1276 6,900 0.0041

2.04、 议案名称：《兴通海运股份有限公司股东会网络投票管理制度》

审议结果：通过
表决情况：

同意 ……
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