公告日期：2025-11-11

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-078

兴通海运股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事

柯文理先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，柯文理先生申请辞去公

司第二届董事会非独立董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。除

辞任非独立董事职务外，柯文理先生在公司担任的其他职务不变。

公司于 2025 年 11 月 10 日召开职工代表大会，经全体职工代表民主讨论

与表决，选举柯文理先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期与公司第二届

董事会任期一致。

公司于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《兴

通海运股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更登记的

议案》。根据修订后的《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），

公司第二届董事会由 11 名董事组成，其中职工代表董事 1 名。职工代表董事由

公司职工代表大会选举产生。

一、第二届董事会董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

离任职 原定任期 离任原 是否继续在上 是否存在未
姓名 务 离任时间 到期日 因 市公司及其控 具体职务 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺

非独立 2025 年 11 2026 年 1 公司治 副总经理（其余具

柯文理 董事 月 10 日 月 12 日 理结构 是 体职务详见附件） 是

调整

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定，柯文理先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，柯文理先生直接持有公司股份 11,760,000 股。柯文理先生将继续履行公开承诺，具体承诺事项履行情况详见公司《2025 年半年度报告》。

柯文理先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举公司第二届董事会职工代表董事情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会设职工代表董事 1 名，
由公司职工代表大会选举产生。公司于 2025 年 11 月 10 日召开职工代表大会，
经全体职工代表民主讨论与表决，选举柯文理先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

柯文理先生符合《公司法》等法律法规中有关董事任职资格和条件的规定，将按照《公司法》等法律法规履行职工代表董事的职责。柯文理先生担任职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会
2025 年 11 月 11 日
附件：第二届董事会职工代表董事的简历

柯文理，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，福
建省企业注册安全主任。1993 年 7 月至 1994 年 10 月，任厦门市嘉丰机械厂技
术员；1994 年 10 月至 1997 年 10 月，任泉州市泉港嘉利航业有限公司、广州嘉
利船务有限公司业务经理；1997 年 10 月至 ……
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