公告日期：2026-01-28

证券代码：603208 证券简称：江山欧派
转债代码：113625 转债简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司

可转换公司债券

第一次临时受托管理事务报告

（2026 年度）

债券受托管理人

二〇二六年一月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《江山欧派门业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制。国泰海通对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰海通不承担任何责任。

国泰海通证券股份有限公司作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称“江山欧派”、“发行人”、或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：“江山转债”，债券代码：113625，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协
议》的约定以及发行人于 2026 年 1 月 21 日披露的《关于评级机构将公司及公
司可转债列入关注的公告》（公告编号：2026-005），现就本次债券重大事项报告如下：
一、核准文件及核准规模

本次公开发行可转换公司债券发行方案于 2020 年 11 月 23 日经江山欧派门
业股份有限公司（以下简称“江山欧派”、“公司”、“发行人”）第四届董
事会第七次会议审议通过，于 2020 年 12 月 9 日经 2020 年第五次临时股东大会
审议通过。2021 年 3 月 8日，根据 2020年第五次临时股东大会的授权，公司第
四届董事会第八次会议审议通过调整后的本次公开发行可转换公司债券方案。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1184 号）文核准，江山欧派获准公开发行不超过 5.83 亿元可转换公司债券（以下简称“江山转债”）。

江山欧派于 2021 年 6 月 11 日公开发行了 583 万张 A 股可转换公司债券，
每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 58,300.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 795.78 万元，实际募集资金净额为人民币57,504.22 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天健验[2021]315 号《验证报告》。

经上交所自律监管决定书[2021]272 号文同意，公司 58,300.00 万元可转换
公司债券于 2021 年 7 月 1 日起在上交所挂牌交易，债券简称“江山转债”，债
券代码“113625”。

二、本次债券的主要条款

1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。

2、发行规模和发行数量

本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 5.83亿元，发行数量为 58.30万手（583 万张）。

3、票面金额和发行价格

本次发行的 A 股可转换公司债券每张面值为人民币 100元，按面值发行。
4、债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2021年 6月
11日（T日）至 2027 年 6 月 10 日。

5、债券利率

第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。