公告日期：2025-11-11

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-070
债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于董事调整暨选举职工代表董事、调整审计委员会
委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11
月 10 日收到公司董事、董事长、总经理吴水根先生和非独立董事胡云辉先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，吴水根先生辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，胡云辉先生辞去公司第五届董事会非独立董事职务。

公司于 2025 年 11 月 10 日在公司会议室召开职工代表大会，会议选举胡
云辉先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司于 2025 年 11 月 10 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，同意选举职工代表董事胡云辉先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

公司董事会于 2025 年 11 月 10 日收到公司董事、董事长、总经理吴水根先
生和非独立董事胡云辉先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，吴水根先生辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，胡云辉先生辞去公司第五届董事会非独立董事职务。

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 上市公司及 具体职务 未履行完
到期日 其控股子公 （如适用） 毕的公开
司任职 承诺

审 计 委 员 2025 年 11 2026年8月 公司治理 董事、董事 是，后续持
吴水根 是

会委员 月 10 日 23 日 结构调整 长、总经理 续履行

职工代表董

非 独 立 董 2025 年 11 2026年8月 公司治理 事、审计委 是，后续持
胡云辉 是

事 月 10 日 23 日 结构调整 员会委员、 续履行

董事长助理

(二) 离任对公司的影响

因公司治理结构调整，吴水根先生辞去审计委员会委员并继续担任董事、董

事长、总经理职务，不会导致公司审计委员会独立董事低于法定人数；胡云辉先

生辞去非独立董事职务并当选职工代表董事和审计委员会委员，不会导致董事会

成员低于法定最低人数，两人职务调整不会影响公司董事会、审计委员会的正常

运作和公司的日常运营。根据《公司法》等规定，吴水根先生和胡云辉先生的辞

职报告自送达董事会之日生效。

吴水根先生和胡云辉先生将按照相关规定做好工作交接，吴水根先生将继续

遵守公司首次公开发行股票和公开发行“江山转债”时所作的相关承诺，胡云辉

先生将继续遵守公开发行“江山转债”时所作的相关承诺，不存在未履行完毕的

回购增持承诺。

公司已按照相……
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