公告日期：2025-10-24

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-061
债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司关于

取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“江山欧派”）于 2025年 10 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司相关制度的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》以及中国证监会发布的《关
于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、《公司章程》修订情况

基于公司拟取消监事会，为进一步促进公司规范运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面修订。

（一）本次修订的主要内容如下：

1、关于“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；

2、将“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委
员会成员”，删除第七章监事会相关章节，监事会的相关职权由董事会审计委员
会行使等；

3、增加设置职工代表董事 1 名；

4、调整股东会及董事会部分职权；

5、强化控股股东、实际控制人的责任；

6、将股东会股东提案权所要求的持股比例由“3%”降低至“1%”。

7、新增独立董事、董事会专门委员会相关内容；

8、根据《章程指引》删减、合并和新增部分条款，对其他无实质影响的部
分表述进行了调整；

9、按修订内容相应调整《公司章程》原条款序号。

（二）具体修订情况如下（修改处用加粗表示）：

序号 修订前条款 修订后条款

第一条 为维护江山欧派门业股份有限公 第一条 为维护江山欧派门业股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）、公司 司（以下简称“公司”或“本公司”）、公司
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司
1 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
券法》（以下简称“《证券法》”）等有关规定， 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有
制订本章程。 关规定，制订本章程。

第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
2 177,172,674 元，为在公司登记机关依法登 177,172,674 元。

记的全体股东认购的股本总额。

3 第七条 公司注册资本是全体股东实际交

付并经公司登记机关依法登记的股本总额。

第八条 公司变更注册资本，应提交依法设

4 立的验资机构出具的验资证明，并依法向主

管机关申请变更登记。

第十条 公司的法定代表人由董事长担任， 第八条 董事长为代表公司执行公司事务
5 并依法登记。公司法定代表人代表公司签署 的董事，为公司的法定代表人，由董事会选
有关文件，任期三年，任期届满，可连选连 举产生。董事长辞任的，视为同时辞去法定

序号 修订前条款 修订后条款

任。 代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定
……
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