公告日期：2025-04-30

江山欧派门业股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（何礼平）

本人何礼平，作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，及时了解并持续关注公司的生产经营及发展状况，积极出席相关会议，认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独立判断，对职责范围内的重大事项审慎分析并发表了中肯、客观的意见，有效维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人系公司第五届董事会独立董事。2024年，本报告期履职时间为2024年1月1日至2024年12月31日。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人何礼平，男，1968 年出生，毕业于浙江大学，建筑学硕士。1994 年 7
月至今任职于浙江农林大学，现任浙江农林大学园林学院副教授，系园林学院建筑系建筑学科负责人，主要研究方向：人居环境；园林建筑设计；建筑历史与文化。现任杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立董事独立性的任何情况。在履职过程中，本人不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2024年度，公司共召开7次董事会，2次股东大会，本人出席公司董事会、股 东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
会情况

董事姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
加会议

何礼平 7 7 6 0 0 否 2

作为公司的独立董事，本人就相关议案和材料进行了认真的审阅，积极参与 各项议案的讨论，并独立、客观、审慎地行使表决权，对会议各项议案均投了赞 成票，没有反对、弃权的情况，为董事会的科学决策、切实维护股东的合法权益 发挥了积极作用。

2、出席公司董事会专门委员会的情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。2024年度，公司共召开3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委 员会会议、1次战略委员会会议。2024年度，本人分别担任提名委员会主任委员、 战略委员会委员，2024年度出席董事会专门委员会情况如下：

董事姓名 战略委员会

应参加次数 亲自出席次数 缺席次数

何礼平 1 1 0

作为董事会专门委员会成员，本人严格按照有关规定出席相关会议，本着勤 勉尽责的原则，充分运用自身专业知识和经验，认真履行职责，对2024年参加的 战略委员会相关议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

3、出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等规定，结合公司自身实际情况，报告期内公司未 召开独立董事专门会议。

（二）行使独立董事职权的情况

2024年度，本人按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职权，出席各项会议并获取决策所需材料，仔细审阅公司报送的各类资料，多次听取相关人员汇报并对公司进行实地考察。此外，本人还通过实地考察、现场沟通、邮件、微信等多种途径，与公司其他董事、高级管理人员及其它相关工作人员保持日常联系，及时了解公司的经营状况和重大……
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