公告日期：2025-04-30

江山欧派门业股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（陈志杰）

本人陈志杰，作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，积极履行独立董事职责，主动与内外部审计机构保持沟通并提出相应的建议，到公司进行实地考察并了解情况，持续关注公司的运营，准时出席相关会议，认真审阅相关议案，对公司重大事项均独立、审慎、客观的行使了表决权，发表了独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。本人 2024 年度履职情况如下：
一、独立董事的基本情况

本人系公司第五届董事会独立董事。2024年，本报告期履职时间为2024年1月1日至2024年12月31日。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人陈志杰，男，1977 年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、税务师。曾任宁波波导股份有限公司子公司财务总监、上海云峰(集团)有限公司子公司财务总监、保利协鑫能源控股有限公司子公司财务总监、天顺风能（苏州）股份有限公司储备财务总监、杭州市园林绿化股份有限公司体系总监。现任苏州国科美润达医疗技术有限公司财务总监、公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立董事独立性的任何情况。在履职过程中，本人不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

1、出席公司董事会和股东大会的情况

2024年度，公司共召开7次董事会，2次股东大会，本人出席公司董事会、股 东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
会情况

董事姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
加会议

陈志杰 7 7 7 0 0 否 2

本人出席会议并充分履行独立董事职责。会前，认真审议会议议案和相关资 料，与公司董监高进行积极讨论沟通，独立、客观、审慎地参与事项决策，提出 合理建议，对会议各项议案均投了赞成票，切实维护了公司及全体股东的合法权 益，为董事会科学决策发挥了积极作用。

2、出席公司董事会专门委员会的情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。2024年度，公司共召开3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委 员会会议、1次战略委员会会议。2024年度，本人分别担任审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员，2024年度出席董事会专门委员会情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会

董事姓名 缺席次 缺席次
应参加次数 亲自出席次数 数 应参加次数 亲自出席次数 数

陈志杰 3 3 0 1 1 0

本人作为董事会审计委员会的主任委员、薪酬与考核委员会委员，均亲自出 席了相关会议，充分运用会计专业知识和经验，认真履行职责，对各项议案进行 独立、审慎的审议并投了赞成票，没有提出异议，没有反对、弃权的情形。

3、出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内公 司未召开独立董事专门会议。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人认真履行独立董事相关职权，积极出席各项会议，仔细审阅公司报送的各类资料，主动与内外部审计机构保持……
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