公告日期：2025-04-30

江山欧派门业股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（张文标）

本人张文标，作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本报告期，本人按照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，及时审阅各项会议议案，根据自身专业知识及相关经验独立作出判断并发表意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。本人就 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人系公司第五届董事会独立董事。2024年，本报告期履职时间为2024年1月1日至2024年12月31日。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张文标，男，1967 年出生，毕业于南京林业大学，工学博士，教授。曾任浙江农林大学工程学院副院长、国家木质资源综合利用工程技术研究中心副主任。现任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事、浙江农林大学教师、公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立董事独立性的任何情况。在履职过程中，本人不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席公司董事会和股东大会的情况

东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
会情况

董事姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
加会议

张文标 7 7 6 0 0 否 2

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详 细了解公司经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本 人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况， 以审慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2024年度，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和 其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对董事会审议的各项议 案均投了赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

2、出席公司董事会专门委员会的情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。2024年度，公司共召开3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委 员会会议、1次战略委员会会议。2024年度，本人分别担任薪酬与考核委员会主 任委员，战略委员会、审计委员会和提名委员会委员，2024年度出席董事会专门 委员会情况如下：

薪酬与考核委员会 战略委员会 审计委员会

董事姓 亲自 亲自

名 应参加 出席 缺席 应参加 亲自出 缺席 应参加 出席 缺席

次数 次数 次数 次数 席次数 次数 次数 次数 次数

张文标 1 1 0 1 1 0 3 3 0

本人作为董事会专门委员会成员，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 相关会议，认真审阅各项议案，依托自身的专业知识和经验，为公司经营决策和 规范运作提出合理意见和建议，对相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情 况。

3、出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内公司未召开独立董事专门会议。

（二）行使独立董事职权的情况

在规范运作上，本人作为公司独立董事，积极出席各项会议，认真审阅公司报送的各类文件，并持续关注公司的日常运营……
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