公告日期：2025-04-30

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-010
债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议
通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴
水根先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表
决权票数的 100%。

（二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表
决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

欧派董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表
决权票数的 100%。

（四）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表
决权票数的 100%。

（五）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表
决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派 2024 年年度报告》和《江山欧派 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表
决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《2025 年第一季度报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派 2025 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表
决权票数的 100%。

（八）审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度绩效年薪的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：就王忠先生、吴水燕女士的绩效年薪，在关联董事吴水根、王忠、吴水燕回避表决的情况下，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

就其他高级管理人员的绩效年薪，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票
数占全体董事所持有表决权票数的 100%。

（九）审议通过了《关于董事、监事 2025 年度薪酬的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：就非独立董事吴水根、王忠、吴水燕薪酬，在关联董事吴水根、王忠、吴水燕回避表决的情况下，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：就非独立董事胡云辉薪酬，在关联董事胡云辉回避表决的情况下，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

就独立董事津贴，在独立董事回避表决的情况下，4 票同意，0 票反对，0票弃权。

就监事薪酬表决结果……
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