公告日期：2025-05-23

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-023

上海小方制药股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区银城中路 8 号海银金融中心 27 楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 226

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 106,453,183

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 66.3011

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长方之光先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书兼财务负责人罗晓旭女士出席本次会议；其他高级管理人员
曹颖女士、姚邹青先生、蒋丽丽女士、许娟女士、蒋爱娥女士、曹同洪先生、
赵云飞先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 106,389,783 99.9404 53,600 0.0503 9,800 0.0093

2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 106,389,983 99.9406 52,300 0.0491 10,900 0.0103

3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 106,372,083 99.9238 71,700 0.0673 9,400 0.0089

4、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 106,389,583 99.9402 52,300 0.0491 11,300 0.0107
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
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