公告日期：2025-04-30

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-015

上海小方制药股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2025年4月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年4月 18日以电子邮件等方式送达。本次会议由董事长方之光先生主持，应到董事9人，实 到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司2024年年度报告》《上海小方制药股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司关于2024年年度利润分配方案及2025年中期利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次的规定，为了提高投资者回报，提请股东大会授权公司董事会在满足《公司章程》现金分红条件的情况下，制定2025年中期现金分红方案并实施。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司关于2024年年度利润分配方案及2025年中期利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于董事 2025年度薪酬的议案》

表决情况：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事方之光、鲁爱萍、方家辰、罗晓旭、张长伟回避表决。

本议案已经……
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