公告日期：2025-12-25

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-067
嘉环科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢（E 栋）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 195

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 210,092,276

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 68.8375

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗琰先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 209,606,738 99.7688 458,338 0.2181 27,200 0.0131

2、议案名称：关于制定、修订部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 209,627,100 99.7785 437,276 0.2081 27,900 0.0134

3、议案名称：关于为子公司提供履约担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 209,506,638 99.7212 501,538 0.2387 84,100 0.0401

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）

3 关于为子公司提供 636,638 52.0862 501,538 41.0331 84,100 6.8807
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