公告日期：2025-05-09

嘉环科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

目录

嘉环科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议议程...... 3
议案一 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案...... 5
议案二 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案...... 10
议案三 关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案...... 14
议案四 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案...... 15
议案五 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案...... 16
议案六 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案...... 21
议案七 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案...... 23
议案八 关于预计 2025 年度对外担保额度的议案...... 24
议案九 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案...... 25
议案十 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案...... 26议案十一 关于确定董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及制定 2025
年度薪酬方案的议案...... 27

嘉环科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议议程

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

会议时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分

现场会议地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢（E 栋）嘉环科技股份有
限公司会议室

召集人：公司董事会

会议主持人：董事长宗琰先生

出席人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员

网络投票时间：2025 年 5 月 28 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数和所持股份数。主持人宣布会议开始，同时报告出席现场会议的股东及股东代表人数和所持有股份数及比例，宣读股东大会会议须知。选举现场会议监票人、计票人。

一、会议审议并表决以下事项：

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案 √

4 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

5 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

6 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 √

7 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 √

8 关于预计 2025 年度对外担保额度的议案 √

9 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

10 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √

11 关于确定董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 √

制定 2025 年度薪酬方案的议案

二、现场参会股东对审议内容进行记名投票表决
三、工作人员收集现场表决票
四、根据表决票结果，对表决情况进行汇总
五、宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书
六、签署会议决议和会议记录
七、股东大会会议闭幕

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会拟定了2024年度董事会工作报告，具体内容请见附件。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：《2024年度董事会工作报告》

嘉环科技股份有限公司董事会
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