公告日期：2025-04-25

嘉环科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（朱永平）

本人作为嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。

现将 2024 年度实际履行的独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

朱永平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 9 月出生，中共党员，
教授，硕士生导师。1982 年毕业于南京邮电学院电信工程系电报通信专业，1988年毕业于上海交通大学社会科学及工程系思想政治教育专业。先后任南京邮电学院电信工程系学生辅导员、电信工程系团总支书记、校团委书记、计算机科学与技术系党总支书记、学生工作部（处）部（处）长兼招生就业办公室主任。2006年任南京邮电大学副校长，2012 年任南京邮电大学党委副书记、纪委书记。曾兼任江苏省通信行业协会副理事长、江苏省人才学会副会长、江苏省教育纪检监察学会常务理事。2019 年退休。2023 年 5 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规所要求的独立性，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得除独立董事津贴外未予披露的其他利益，不存在任何影响本人独立性的情况。

（三）兼任董事会专业委员会职务情况

本人兼任董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬 与考核委员会委员。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，本人作为独立董事，在审议相关事项尤其是重大事项时，与公 司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用 自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力， 以此保障公司董事会的科学决策，对董事会各项议案无提出异议的事项，也没 有反对、弃权的情况。不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

报告期内，公司共召开了4次董事会和1次股东大会，本人具体出席情况如 下：

出席董事会会议情况 参加股东大
独立董 会会议情况
事姓名 应出席 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两

次数 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自出 出席次数
加次数 席会议

朱永平 4 4 1 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1、出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人作为董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会 委员和薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了 独立董事职责。报告期内，本人均亲自出席各专门委员会会议，未有无故缺席的 情况发生。本人具体出席情况如下：

董事会专门委员会 会议召开次数 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数

审计委员会 6 6 6 0

提名委员会 1 1 1 0

薪酬与考核委员会 1 1 1 0

战略委员会委员 1 1 1 0

本人任期内，作为董事会审计委员会委员，参加 6 次审计委员会会议，重点
关注公司的定期报告涉及的财务信息、内部控制评……
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