公告日期：2025-04-25

嘉环科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（王鹰）

本人作为嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。

现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

王鹰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1956 年 8 月出生，本科学历。
1983 年 8 月至 1988 年 10 月，任连云港市邮电局工程师；1988 年 10 月至 1992
年 7 月，任连云港市电报科副科长、副书记；1993 年 2 月至 1994 年 8 月，任连
云港市通信发展总公司副总经理；1994 年 8 月至 1997 年 9 月，任连云港市邮电
局纪委副书记、监察室主任；1997 年 9 月至 1998 年 10 月，任连云港市邮电局
党委副书记；1998 年 10 月至 2000 年 3 月，任连云港市邮政局副局长（主持）、
副书记（主持）；2000 年 3 月至 2016 年 8 月，历任中国移动通信集团江苏有限
公司人力资源部总经理、工程建设部总经理、网络部总经理、资深经理；2016
年 12 月至今，任江苏省通信学会秘书长。2020 年 5 月至今，任公司独立董事。
（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
的机构和人员取得除独立董事津贴外未予披露的其他利益，不存在任何影响本人 独立性的情况。

（三）兼任董事会专业委员会职务情况

本人兼任董事会审计委员会委员、提名委员会召集人和薪酬与考核委员会委 员。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，本人作为独立董事，在审议相关事项尤其是重大事项时，与公 司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用 自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力， 以此保障公司董事会的科学决策，对董事会各项议案无提出异议的事项，也没 有反对、弃权的情况。不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

报告期内，公司共召开了4次董事会和1次股东大会，本人具体出席情况如 下：

出席董事会会议情况 参加股东大
独立董 会会议情况
事姓名 应出席 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两

次数 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自出 出席次数
加次数 席会议

王鹰 4 4 1 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1、出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人作为董事会审计委员会委员、提名委员会召集人和薪酬与考 核委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。 报告期内，本人均亲自出席各专门委员会会议，未有无故缺席的情况发生。本人 具体出席情况如下：

董事会专门委员会 会议召开次数 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数

审计委员会 6 6 6 0

提名委员会 1 1 1 0

薪酬与考核委员会 1 1 1 0

等事项；作为提名委员会召集人主持了 1 次专门会议；作为薪酬与考核委员会委员，参加了 1 次专门会议，就公司董事、高管薪酬的议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。