公告日期：2025-10-31

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-031
健尔康医疗科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目重新论证

并暂缓实施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日
召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]808 号），同意公司首次公开发行股票的
注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2024 年 10 月 25 日首次向社会公
开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股发行价格为人民币 14.65 元，
募集资金总额为人民币 439,500,000.00 元，扣除发行、承销及保荐费用人民币
（ 不 含 增 值 税 ） 53,735,616.16 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
385,764,383.84 元。2024 年 10 月 31 日，中信建投证券股份有限公司已将本次
发行全部所得资金扣除承销及保荐费用（不含增值税）后的余款人民币412,549,528.30 元汇入本公司开立的募集资金专用账户。

以上募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年10 月 31 日出具的天衡验字（2024）00096 号《健尔康医疗科技股份有限公司验资报告》审验确认。

二、募集资金投资项目情况

根据《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》公司公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：人民币元

序号 项目名称 项目投资金额

1 高端医用敷料和无纺布及其制品项目 420,000,000

2 研发中心建设项目 55,000,000

3 信息化系统升级改造项目 65,000,000

4 补充流动资金 180,000,000

合计 720,000,000

公司发行实际募集资金净额为人民币 385,764,383.84 元，低于《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。募投项目调整后拟投入募集资金金额如下表所示，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决，具体情况如下：

单位：人民币元

调整前拟投入募 调整后拟投入募
序号 项目名称 项目投资金额

集资金金额 集资金金额

高端医用敷料和无纺布及

1 其制品项目 420,000,000 420,000,000 210,000,000.00

2 研发中心建设项目 55,000,000 55,000,000 55,000,000.00

3 信息化系统升级改造项目……
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