公告日期：2025-10-31

证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-041
黑龙江天有为电子股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次
会议于 2025 年 10 月 30 日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路 9 号公司会
议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 25 日以邮件、电话方
式送达全体董事。

本次会议由董事长王文博先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部
分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件及《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 变更部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2025-039）

（三）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国务院关于进一步 提高上市公司质量的意见》和《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质
量发展的若干意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以投资者为本的发展理念，持续提高上市公司质量，公司结合自身发展和经营情况，制定了“提质增效重回报”行动方案，以持续推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者合法权益，切实履行上市公司责任。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-040）。

特此公告。

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。