公告日期：2025-09-20

黑龙江天有为电子股份有限公司

章 程

二〇二五年九月

目录

第一章 总则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围......- 2 -
第三章 股份......- 3 -

第一节 股份发行...... - 3 -

第二节 股份增减和回购...... - 5 -

第三节 股份转让...... - 6 -

第四章 股东和股东会......- 7 -

第一节 股东...... - 7 -

第二节 控股股东和实际控制人...... - 9 -

第三节 股东会的一般规定......- 11 -

第四节 股东会的召集...... - 14 -

第五节 股东会的提案与通知...... - 16 -

第六节 股东会的召开...... - 17 -

第七节 股东会的表决和决议...... - 20 -

第五章 董事会......- 24 -

第一节 董事...... - 24 -

第二节 董事会...... - 28 -

第三节 独立董事...... - 33 -

第四节 董事会专门委员会...... - 36 -

第六章 高级管理人员......- 37 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......- 39 -

第一节 财务会计制度...... - 39 -

第二节 内部审计...... - 44 -

第三节 会计师事务所的聘任...... - 44 -

第八章 通知和公告......- 45 -

第一节 通知...... - 45 -

第二节 公告...... - 46 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散、清算...... - 46 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 46 -

第二节 解散和清算...... - 47 -

第十章 修改章程......- 49 -
第十一章 附则......- 50 -

第一章 总则

第一条 为维护黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由黑龙江天有为电子有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，在绥化市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，依法从事经营活动。

第三条 公司经中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 24 日同意注册，首
次向社会公众发行人民币普通股 4,000.00 万股，于 2025 年 4 月 24 日在上海证券
交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：黑龙江天有为电子股份有限公司

英文全称：Heilongjiang Tianyouwei Electronics Co.,Ltd.

第五条 公司住所：黑龙江省绥化市绥化经济技术开发区昆山路 9 号。

第六条 公司注册资本为人民币 16,000.00 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。除公司董事会另行作出决议外，代表公司执行公司事务的董事为公司董事长，其产生、变更办法按照本章程关于董事长产生、变更的相关条款执行。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉……
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