公告日期：2025-09-20

证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-025

黑龙江天有为电子股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记、
修订及制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19
日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>并办理工商登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》和《关于制 定部分公司治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、取消监事会的情况

根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件，为 进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合自身实际情况，公司不 再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对《公司章程》的部 分条款进行了修订完善，公司现任监事会主席、监事等相关职务相应解除，同时 废止《黑龙江天有为电子股份有限公司监事会议事规则》。公司现任监事会成员 将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会及相关事项止。

二、《公司章程》修订情况

基于公司拟取消监事会，同时根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步促进公司规 范运作，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体 修订内容详见附件。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后生效。公司董事会提请股 东大会授权董事会及其授权人士办理股东大会审议通过后的《公司章程》修订等 相关工商变更登记备案手续。《公司章程》修订的内容以市场监督管理部门最终 备案登记的内容为准。

三、其他公司治理制度的修订、制定情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件

的要求，并结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分相关制度。

其他部分公司治理制度修订及制定情况如下：

序号 制度名称 具体情况 是否提交股
东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事制度》 修订 是

4 《关联交易管理制度》 修订 是

5 《对外担保管理制度》 修订 是

6 《募集资金管理制度》 修订 是

7 《对外投资管理制度》 修订 是

8 《总经理工作细则》 修订 否

9 《董事会秘书工作细则》 修订 否

10 《内部审计制度》 修订 否

11 《投资者关系管理制度》 修订 否

12 《信息披露管理制度》 修订 否

13 《重大信息内部报告制度》 修订 否

14 《对外信息报送管理制度》 修订 否

15 《内幕信息知情人登记管理制度》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。