公告日期：2025-09-20

证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-028
黑龙江天有为电子股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次
会议于 2025 年9 月 19 日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路 9 号公司会议
室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 12 日以邮件、电话方式送达全体董
事。

本次会议由董事长王文博先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部
分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《黑龙江天有为 电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议 案》

根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件，为 进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合自身实际情况，公司不 再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对《公司章程》的部 分条款进行了修订完善，公司现任监事会主席、监事等相关职务相应解除，同时 废止《黑龙江天有为电子股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记、修订及制定部分治理制度的 公告》（公告编号：2025-025）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

鉴于中国证监会及上海证券交易所相关规则的修订，为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司的治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对公司相关制度进行系统性修订，具体如下：

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.08 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.09 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.14 审议通过《关于修订<对外信息报送管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.15 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.16 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.17 审议通过《……
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