公告日期：2025-05-29

证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-003
黑龙江天有为电子股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金285,045,265.72元及已支付发行费用的自筹资金8,915,094.35元，共计293,960,360.07元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1900号），黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为93.50元/股，募集资金总额3,740,000,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币213,058,182.36元
后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 3,526,941,817.64 元 ， 其 中 超 募 资 金 为
522,576,117.64元。募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2025】第ZG11555号）。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《黑龙江天有为电子股份有限公司关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的公告》，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 原拟投入募集资金 本次调整后拟投入募
号 数额 集资金数额

1 汽车电子智能工厂 101,631.90 101,631.90 101,631.90
建设项目

2 智能座舱生产基地 69,279.47 63,194.72 63,194.72
建设项目

哈尔滨全球汽车电

3 子研发中心建设项 77,500.00 35,551.75 77,500.00
目

4 信息化系统建设项 10,058.20 10,058.20 10,058.20
目

5 补充流动资金 90,000.00 90,000.00 90,000.00

6 韩国汽车电子工厂 19,665.14 - 10,309.36
建设项目

合计 368,134.71 300,436.57 352,694.18

注：1、哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目由原项目汽车电子研发中心建设项目变更而来，原项目计划投资金额为 35,551.75 万元，均使用募集资金投入，公司拟使用超募资金追加投资 41,948.25 万元，追加投资后该项目的总投资金额为 77,500.00 万元。

2、韩国汽车电子工厂建设项目为新增募投项目，项目资金缺口由自有资金补足。

3、公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，如果本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足拟投资项目所需资金，则由公司通过自有资金或自筹资金弥补资金缺口。
三、自筹资金预先……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。