公告日期：2025-11-14

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-089
常熟通润汽车零部件股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 13 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽
车零部件股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 93

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 138,991,590

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 73.1612

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 JUN JI 先生主持，会议采用现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周可舒先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 138,900,928 99.9347 86,556 0.0622 4,106 0.0031

2、 议案名称：关于修订《常熟通润汽车零部件股份有限公司股东会议事规则》
的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 138,917,708 99.9468 69,776 0.0502 4,106 0.0030

3、 议案名称：关于修订《常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会议事规则》
的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 138,913,608 99.9438 73,876 0.0531 4,106 0.0031

4、 议案名称：关于修订《常熟通润汽车零部件股份有限公司对外担保管理制度》
的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 138,909,408 99.9408 73,976 0.0532 8,206 0.0060

5、 议案名称：关于修订《常熟通润汽车零部件股份有限公司关联交易管理制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
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