公告日期：2025-01-20

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-010

常熟通润汽车零部件股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的
通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年2月5日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 2 月 5 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股
份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 5 日

至 2025 年 2 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办 √

理工商变更登记的议案

累积投票议案

2.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人

2.01 选举 JUN JI 先生为第六届董事会非独立董事 √

2.02 选举祝伟先生为第六届董事会非独立董事 √

2.03 选举陆新军先生为第六届董事会非独立董事 √

2.04 选举陈江先生为第六届董事会非独立董事 √

2.05 选举姚胜先生为第六届董事会非独立董事 √

2.06 选举史晓明先生为第六届董事会非独立董事 √

3.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

3.01 选举陆大明先生为第六届董事会独立董事 √

3.02 选举佟成生先生为第六届董事会独立董事 √

3.03 选举沈同仙先生为第六届董事会独立董事 √

4.00 关于选举公司第六届监事会监事的议案 应选监事（2）人

4.01 选举谢正强先生为第六届监事会非职工代表监事 √

4.02 选举黄超先生为第六届监事会非职工代表监事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经由 2025 年 1 月 19 日公司召开的第五届董事会第二十五

次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过，相关公告的具体内容见《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：……
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