公告日期：2025-05-10

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-021
上海洗霸科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 5 月 9 日以现场
会议结合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。

公司董事长王炜先生因公未能亲自出席本次会议，经半数以上公司董事共同推举，本次会议由公司董事王羽旸先生主持；同时，董事长王炜先生委托董事王羽旸先生代为签署本次会议决议、会议记录等相关文件。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议并表决通过了《关于全资子公司退回土地使用权的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于全资子公司退回土地使用权的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。

（二）审议并表决通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 10 日

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