公告日期：2025-04-29

上海洗霸科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

报告期内（2024 年度），本人作为上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及相关规范性文件要求，以及公司《章程》《独立董事工作制度》等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的审核意见，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。

现将本人 2024 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况

肖莹，中国国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，上海财经大学证券专业毕业，获得经济学学士学位、会计学硕士学位，高级会计师，具有证券期货从业资格。曾任红塔证券业务部分析师、招商证券上海业务部分析师、沃尔玛中国公司会计主管、柯尼卡公司会计经理、上海栈略数据公司财务总监、上海影视乐园副总经理、上海将聘企业咨询管理公司副总，中捷资源（002021）独立董事、捷鑫网络（839597）独立董事。现任嘉兴淞泓股权投资有限公司总监。

本人作为独立董事拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的理论知识和实践经验，符合相关监管政策规定的任职资格和条件。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人无违规持有公司股份情形；在公司未担任除独立董事之外的职务，与公司非独立董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和部门规章的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024 年度出席董事会、股东大会的情况

2024 年度，公司共召开 8 次董事会，3 次股东大会（其中，1 次年度股东大
会，2 次临时股东大会）。

在上述各项会议召开前，本人均获取并详细审阅了公司依法提前准备的会议 资料，参与了上述会议议案及相关事项的讨论与审议，对董事会及股东大会议案 及其他审议事项未提出异议。

本人出席公司董事会及股东大会会议情况如下：

2023 年度应参 2024 年度亲自 2024年度委托 2024 年度缺席
独立董事姓名 加董事会会议 参加董事会会 出席董事会会 董事会会议次
次数 议次数 议次数 数

肖莹 8 8 0 0

2024 年度亲自 2024年度委托

2024 年度股东 2024 年度缺席
独立董事姓名 出席股东大会 出席股东大会

大会召开次数 股东大会次数
次数 次数

肖莹 3 3 0 0

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司第五届董事会下设薪酬与考核委员会（其中，履职的独立董 事有章健、本人，章健为召集人）、提名委员会（其中，履职的独立董事有蔡文 斌、章健，蔡文斌为召集人）、战略委员会（其中，履职的独立董事有章健、蔡 文斌）、审计委员会（其中，履职的独立董事有本人、蔡文斌，本人为召集人） 四个专门委员会。

报告期内，本人作为独立董事、审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委 员，出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议
2024 年度

召开次数 参会次数 召开次数 参会次数 召开次数 参会次数

肖莹 4 4 1 1 0 ……
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