公告日期：2025-04-29

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-020

上海洗霸科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 13 点 30 分

召开地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日

至2025 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》 √

2 《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》 √

3 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

4 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于 2025 年度财务预算方案的议案》 √

6 《关于 2024 年度利润分配的议案》 √

7 《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》 √

8 《关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》 √

9 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √

10 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

11 《关于 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》 √

此外，本次股东大会还将依法听取公司独立董事的 2024 年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案，已经 2025 年 4 月 27 日召开的公司第五届董事会第十四次会

议及第五届监事会第十一次会议审议通过。相关董事会、监事会会议决议公

告及有关事项的其他相关文件已于 2025 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）等法定媒体。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：兼任非独立董事的尹小梅、王羽旸、邹帅文、王炜，以及王炜的一致行动人翁晖岚、上海承续商务咨询合伙企业（有限合伙）、上海商务咨询合伙企业（有限合伙）、银万全盈 17 号私募证券投资基金、添橙添利五号私募证券投资基金、上海北尔投资管理有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决……
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