公告日期：2025-04-29

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-012
上海洗霸科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 27 日以现场
会议的方式在公司会议室召开。本次会议属于年度董事会会议，相关事项已于十日前以邮件或电话等方式通知了全体董事，并以邮件或当面方式送交了会议材料。

本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议并表决通过了《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》

公司董事会 2024 年度工作报告全文，同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议并表决通过了《关于董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》

公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告全文，同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。

（三）审议并表决通过了《关于总经理 2024 年度工作报告的议案》

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。

（四）审议并表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》

相 关 内 容 详 见 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。

（五）审议并表决通过了《关于非经常性损益列报的议案》

根据当时的相关业务拓展前景，公司 2024 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告中将海上风力发电场及配套低碳产业园项目工程技术咨询服务项目的相关损益认定为经常性损益。结合目前该类业务拓展实际情况，公司将该类业务的相关损益确认为非经常性损益，在 2024 年度报告中将该类业务的相关损益 2405.66 万元作
为非经常性损益列报于第四季度，减少 2024 年度上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2405.66 万元。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。

（六）审议并表决通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
公司 2024 年年度报告及摘要的具体内容，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司 2024 年年度报告及摘要严格按照各项财务规章制度和规范制作，公司 2024 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会以监事会决议的形式对本项议案发表了书面审核意见。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议并表决通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
公司 2024 年度财务决算报告全文，同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议并表决通过了《关于 2025 年度财务预算方案的议案》
公司 2025 年度财务预算方案全文，同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议并表决通过……
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