公告日期：2025-04-29

上海洗霸科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》、《审计委员会工作规则》等规定，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会（以下简称审计委员会）在 2024 年度（报告期）勤勉尽责，依法履职，为公司持续、稳健发展和有效、合规治理提供必要的助力。

现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下:

一、审计委员会基本情况

2024 年 8 月 21 日，王炜先生因工作调整辞去公司总经理职务，辞职后王炜
先生继续担任公司第五届董事会董事长职务，公司董事会依法聘任王羽旸先生为公司总经理，并对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整，王羽旸先生不再担任审计委员会委员职务，增选王炜先生为审计委员会委员。自此，公司审计委员会由独立董事肖莹女士、独立董事蔡文斌先生、董事王炜先生共 3 名成员（委员）组成。其中，独立董事肖莹女士为审计委员会主任委员（召集人），肖莹女士符合审计委员会召集人任职条件要求，蔡文斌先生、王炜先生符合审计委员会委员的任职条件要求。审计委员会的人数及构成，符合相关法规及监管文件的要求。

三位委员简历如下:

1. 肖莹女士：中国国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，上海财经大学证券专业毕业，获得经济学学士学位、会计学硕士学位，高级会计师，具有证券期货从业资格。曾任红塔证券业务部分析师、招商证券上海业务部分析师、沃尔玛中国公司会计主管、柯尼卡公司会计经理、上海栈略数据公司财务总监、上海影视乐园副总经理、上海将聘企业咨询管理公司副总，中捷资源（002021）独立董事、捷鑫网络（839597）独立董事。现任嘉兴淞泓股权投资有限公司总监。
授（II 级）、博士生导师、独立 PI，中国化学会《电化学》杂志副主编，《Molecules》和 《Nano Materials Science》杂志编委。1995 年获复旦大学理学博士，先后在厦门大学化学系、日本北海道大学触媒化学研究中心、美国凯斯西储大学化学系开展博士后研究。2002 年起任复旦大学教授，承担国家重大科学研究计划、国家重大科研仪器研制专项以及国家自然科学基金重点、基础专项与面上等课题的研究。入选首批教育部新世纪优秀人才计划，曾获上海市自然科学二等奖和教育部科技进步二等奖，大学生“挑战杯”全国总决赛特等奖和一等奖指导教师。
3. 王炜先生：中国国籍、1964 年出生、无境外永久居留权、全日制工学博士研究生毕业。就读于厦门大学、清华大学、同济大学、中国地质大学（北京），获得理学硕士学位、工学博士学位（PhD）、EMBA、工商管理博士学位（DBA），公司创始人与执着奋斗者。现任公司董事、董事长。水文水资源高级工程师、环境保护与资源综合利用高级工程师二个领域的高级专家，中国科学院上海硅酸盐研究所专业学位研究生导师（指导博士研究生）、复旦大学创新课程（No.2022001）校外讲师、上海对外经济贸易大学金融硕士校外导师。全国劳动模范、中央电视台东方时空--东方之子、中国十大创业领袖人物、中国石油化工优秀民营企业家、中国生态环保产业发展四十年突出贡献人物，上海市优秀企业家、上海市工商业领军人物、上海市劳模年度人物、上海市优秀中国特色社会主义建设者、上海市质量金奖个人荣誉。北外滩企业家联谊会创始会长、厦门大学上海校友会化学化工学院分会创始会长、中国地质大学（北京）上海校友会会长。上海市《致敬*时代先锋--“健康之境”消杀战士》、上海市《幸福的模样》、上海市总工会《市劳模馆科创人物》。天蓝地绿水清生态环境治理先行者、健康生活方式启蒙者、锂离子电池固态电解质与硅碳负极先进材料产业化拓荒者、全固态电池与氢电混动电池探索实践者。

二、审计委员会报告期内会议召开情况

报告期内，结合实际工作的需要，审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《审计委员会工作规则》等有关规定，共组织召开了四次正式会议，会议采取现场会议方式召开并表决。公司内部审计负责人、财务总监等相关负责人列席了审计委员会会议。

上述会议主要情况如下：

上海洗霸董事会审计委员会 2024 年度正式会议情况

1.《关于董事会审计委员会 2023 年度履职报告的

议案》

2.《关于计提资产减值准备的议案》

3.《关于 2023 年年度报……
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